4th Marval Annual Summit on Compliance

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Se acerca la cuarta edición del Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, un evento líder sobre Compliance en Latinoamérica donde speakers locales e internacionales comparten su experiencia en desafíos, desarrollos y tendencias en este rubro.

La conferencia será liderada por Gustavo Morales Oliver, head del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval O'Farrell Mairal.

Con la asistencia de más de 1500 personas en ediciones anteriores, este año, la conferencia virtual de transmitida en vivo reunirá a más de 20 líderes locales, regionales y globales, reafirmándose, así, como una de las conferencias más relevantes de la materia a nivel internacional.

Contaremos con panelistas de prestigiosas organizaciones, tales como, Transparency International, Hughes, Hubbard & Reed, TozziniFreire Advogados, Simpson Thacher, London Stock Exchange, la Oficina Anticorrupción, Miller & Chevalier, Torneos y Competencias, Mattos Filho, entre otros.

Este año nuevamente, nos acompañan importantes sponsors: Thomson Reuters, London Stock Exchange, VLEX, Intra Links, AMCHAM Argentina, Lex Latin, Cámara de Comercio Suizo Argentina, Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, Cámara de Comercio Argentino-Británica, Abogados.com, ACC Argentina y AUNO Abogados.

El evento se desarrollará entre las 9 y las 18 hs (ARG Time I GMT - 3) 

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Agenda (ARG Time I GMT - 3)

Apertura - 9.00 a.m. - (Español)

• Santiago Carregal, chairman en Marval O'Farrell Mairal

 

Introducción al Summit - 9.05 a.m. - (Español)

• Gustavo Morales Oliver, socio en Marval O'Farrell Mairal

 

Panel - 9.10 a.m. - "Argentina: Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE)" (Español)

• Luis Villanueva, subsecretario en la Oficina Anticorrupción
• Karina Kucyk, consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

 

Panel - 9.50 a.m. - "Internacional: desafíos internos a la hora de implementar programas internacionales de compliance" (Español)

• Gabriela Colombo, Head of Risk & Compliance en Mercado Libre
• Mariana Tomé Fuentes, Legal & Compliance Lead en Globant

 

Panel - 10.30 a.m. -  "Internacional: sobreviviendo al FIFAgate" (Inglés)

• Jeff Lehtman, socio en Miller Chevallier (external counsel to Torneos in FIFA case)
• Pedro Castro Nevares, General Counsel en Torneos

 

Panel - 11.10 a.m. - "Brasil y México: tendencias y desarrollos en compliance" (Inglés)

• Diego Durán de la Vega, socio en Hughes Hubbard & Reed
• Giovanni Falcetta, socio en TozziniFreire Advogados
• Thiago Jabor, socio en Matthos Filho
• Eloy Rizzo Neto, socio en Demarest

 

Panel - 11.50 a.m. - "Internacional: desarrollos en prevención de lavado y fraude en Europa y América" (Inglés)

• Che Sidanius, Global Head of Financial Crime en London Stock Exchange / Thomson Reuters
• Andrew Rosini, Leader of Global Risk & Investigations Practice en FTI Consulting

 

Panel - 12.30 a.m. - "En la práctica: interacción entre las áreas de FinTech, derecho de la competencia, litigios, derecho penal y compliance" (Español)

• Ricardo A. Ostrower, socio en Marval O'Farrell Mairal
• Miguel del Pino, socio en Marval O'Farrell Mairal
• Juan M. Diehl Moreno, socio en Marval O'Farrell Mairal
• Andrés O' Farrell, socio en Marval O'Farrell Mairal

 

LUNCH BREAK (cambio de link de transmisión)

 

Panel - 2.00 p.m. - "EE. UU.: desarrollos y tendencias en anticorrupción por el Departamento de Justicia de los EE. UU." (Inglés)

• Lorinda Laryea, FCPA Unit Principal Assistant Chief en DOJ

 

Panel - 2.40 p.m. - "EE. UU.: el rol de la SEC y el DOJ en anticorrupción, compliance e investigaciones" (Inglés)

• Marc Berger, socio en Simpson Thacher & Bartlett (ex director de SEC)
• Albert Stieglitz, socio en Alston & Bird (former Acting Principal Deputy Chief, DOJ Criminal Fraud Section)

 

Panel - 3.20 p.m. - "Internacional: sobreviviendo a una condena por corrupción" (Inglés)

• Richard Bistrong, CEO en Front-Line Anti-Bribery LLC
• Ren McEachern, director en Exiger (ex agente del FBI)
   

 

Panel 4.00 p.m. - "Latinoamérica: Investigaciones internas" (Inglés)

• Sergio Moro, director en Alvarez & Marsal (ex Juez caso Lava Jato y ex Ministro de Justicia de Brasil)
• Kara Brockmeyer, socia en Debevoise & Plimpton (ex Chief of the SEC's FCPA Unit)

 

Panel - 4.40 p.m. - "Internacional: corrupción relacionada al COVID-19" (Inglés)

• Delia Ferreira Rubio, presidente en Transparency International
• Mouhamadou Diagne, vicepresidente de integridad en World Bank

 

Panel - 5.20 p.m. - "En la práctica: interacción entre las áreas de contratos con el Gobierno, derecho aduanero, derecho laboral, privacidad y compliance" (Español)  

• Lorena Schiariti, socia en Marval O'Farrell Mairal
• Enrique Stile, socio en Marval O'Farrell Mairal
• Juan Pablo Rothschild, socio en Marval O'Farrell Mairal
• Diego Fernández, socio en Marval O'Farrell Mairal

 

6.00 p.m. FIN

 

Ediciones anteriores:

• 1era edición - 2018
• 2da edición - 2019
• 3era edición - 2020