#MarvalLiveTalks - COVID-19 Fraud and Corruption Investigations: Preparing for the Inevitable
Les compartimos una serie de artículos que amplían los temas tratados en nuestra Marval Live Talks "COVID-19 Fraud and Corruption Investigations: Preparing for the Inevitable", por nuestros socios Pedro Serrano Espelta y Gustavo Morales Oliver, y Andrew Levine, socio en Debevoise & Plimpton.
Artículos de Marval O'Farrell Mairal
Recomendaciones de compliance de la Oficina Anticorrupción para contrataciones públicas durante la emergencia por COVID-19
La Oficina Anticorrupción publicó recomendaciones para reforzar el cumplimiento de normas y procedimientos aplicables a las contrataciones de emergencia por COVID-19.
Más empresas deben tener programas de integridad anticorrupción para contratar con el Estado Nacional
Con la actual tasa de cambio oficial, una importante cantidad de contratos con el Estado Nacional están alcanzados por el artículo 24 de la Ley Anticorrupción N° 27.401. Las empresas involucradas en esos contratos están obligadas a implementar programas de compliance anticorrupción.
La emergencia incrementa riesgos de compliance anticorrupción
La emergencia por COVID-19 genera mayores riesgos de compliance anticorrupción que deben ser tratados adecuadamente. Es esperable que en el futuro se realicen numerosas investigaciones internas e investigaciones por parte de las autoridades para evaluar si conductas ocurridas durante esta crisis implicaron actos corruptos, lo que genera una alta exposición a posibles sanciones y costos para las empresas.
Compliance. Protocolos y salud en tiempos de COVID-19
La siempre cambiante legislación de emergencia trae aparejados significativos riesgos desde el punto de vista de compliance.
Riesgos y oportunidades para compliance apartir del COVID-19
Las dificultades operativas que la crisis del COVID-19 genera para las empresas son múltiples. Desde restricciones al desplazamiento de personas y mercaderías hasta el funcionamiento reducido de numerosos entes públicos y de terceros con los cuales se realizan negocios.
Impacto en investigaciones, capacitaciones, protocolos y políticas internas
La expansión de la pandemia a nivel mundial impacta en el normal desarrollo de las investigaciones internas, las capacitaciones y los protocolos y políticas internas de las empresas.
La Oficina Anticorrupción se transforma en un organizmo desconcentrado de la Presidencia de la Nación y tiene nuevo titular
El Poder Ejecutivo Nacional decretó que la Oficina Anticorrupción revista el carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación y que su titular tenga rango y jerarquía equivalente a Ministro.
Artículos de Debevoise & Plimpton
DOJ Updates Guidance on Corporate Compliance Programs
The U.S. Department of Justice has issued an updated version of its guidance to federal prosecutors on evaluating corporate compliance programs when making charging decisions.
FCPA Update May 2020
White Collar Crime and COVID‑19: Enforcement in a Rapidly Changing Landscape
FCPA Update April 2020
- Safeguarding Corporate Compliance Programs During the COVID‑19 Crisis
- Tips for Handling Internal and Government Investigations When Everyone Is Working Remotely
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Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.