El BCRA ordenó a las entidades financieras que estén alerta ante operaciones inconsistentes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció que aquellas entidades que detecten algún tipo de inconsistencia en la documentación presentada por los clientes con respecto a operaciones alcanzadas por el texto sobre las normas de “Exterior y Cambios” deberán abstenerse de realizarlas.

Con el fin de completar un registro de estas operaciones, las entidades deberán informar al BCRA los datos de identificación de los clientes que hubieran presentado dichas inconsistencias en la documentación.

Asimismo, el BCRA resolvió que las entidades deberán, previo a cursar operaciones de egreso de fondos al exterior, consultar en el sistema establecido para verificar que el cliente no se encuentre incluido en el registro de operaciones inconsistentes. De ser así, deberán reforzar las medidas de control para determinar la razonabilidad y genuinidad de las operaciones. Además, deberán conservar la copia de las tareas realizadas en el legajo del cliente.

Finalmente, el BCRA estableció que, en todos los casos en que se detectaren indicios de un fraude cambiario, las entidades deberán instrumentar las correspondientes denuncias ante el BCRA en los términos de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19359, cumpliendo las disposiciones procesales.