Argentina Superó la Evaluación Mutua del GAFI

En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas celebrada en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina. Así, evitó su inclusión en la lista gris de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).

Este resultado es consecuencia de los esfuerzos coordinados del Ministerio de Justicia, la Unidad de Información Financiera (UIF) y demás organismos del Estado, como la Comisión Nacional de Valores (CNV); quienes, durante el período bajo análisis (2019-2024), implementaron diferentes modificaciones a la Ley 25246 y demás regulaciones de la UIF para cumplir sustancialmente con los estándares internacionales en la PLA/FT/FP.

Asimismo, el GAFI reconoció el esfuerzo y compromiso de la Argentina en la lucha contra estos delitos. Asimismo, destacó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al colaborar con diversas entidades estatales, permitió resaltar la efectividad de la Argentina en la investigación, procesamiento y sanción del LA, así como en el recupero de activos derivados de estos delitos. De este modo, contribuyó para lograr una mejora significativa en las calificaciones en materia de cooperación internacional. Sin perjuicio de esto, se identificaron áreas que aún requieren mejoras.

Este logro refuerza el compromiso del país en la lucha contra el LA/FT/FP y representa un paso significativo para la Argentina en su camino hacia una mayor integración en el sistema financiero global y en la atracción de nuevas inversiones de capitales extranjeros. 

El informe completo del GAFI será publicado en los próximos 60 días e incluirá recomendaciones para continuar fortaleciendo el sistema de prevención y sanción de delitos vinculados al LA/FT/FP.