Derecho Penal Empresario

Marval representa a clientes locales e internacionales en una gran variedad de asuntos penales, tanto en función de defensores como de acusadores particulares.

Además de defensas y querellas criminales, nuestra experiencia incluye investigaciones internas, recolección y preservación de prueba digital, negociación de acuerdos y cooperación con organismos gubernamentales. Marval también ofrece asesoramiento penal preventivo, incluyendo programas de cumplimiento, procesos de due diligence y otras estrategias orientadas a mitigar las consecuencias colaterales de los procesos criminales, tales como multas, embargos, decomisos y daño reputacional.

Marval interviene en un amplio espectro de materias, incluyendo:

• Fraude
• Lavado de activos
• Corrupción
• Delitos informáticos y contra la propiedad intelectual
• Delitos fiscales
• Fraudes en seguros
• Delitos aduaneros

Con frecuencia, nuestros clientes deben responder a incidentes de los que derivan simultáneamente acciones penales, civiles y administrativas. El equipo de Marval se encuentra en una posición única para intervenir en este tipo de asuntos, al trabajar en conjunto con referentes de otras especialidades, apoyándose en la experiencia y recursos de todas las áreas de práctica del Estudio.

Así, nos especializamos en el desarrollo de estrategias para potenciar la sinergia entre acciones criminales, civiles y administrativas. Ponemos énfasis en la flexibilidad y creatividad, para adaptarnos de la mejor forma posible a las circunstancias del caso y las necesidades del cliente.

Los abogados del equipo tienen experiencia internacional y han trabajado en el sector público, aportando una valiosa combinación de experiencia y conocimientos.