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Compliance, Anticorrupción e Investigaciones
"Aprecio particularmente el hecho de que crean materiales que no son demasiado complejos o difíciles de seguir. Sus soluciones prácticas y orientadas a los negocios hacen un gran trabajo al equilibrar las necesidades comerciales con los riesgos potenciales que podemos enfrentar"
Chambers Latin America, 2022
Marval O’Farrell Mairal lidera la práctica de compliance, anticorrupción e investigaciones en la Argentina, brindando tanto a empresas locales como internacionales asesoramiento sofisticado sobre programas de compliance, due diligence anticorrupción en transacciones de M&A, investigaciones internas, y casos ante las autoridades regulatorias y los tribunales.
Asesoramos a empresas locales y extranjeras:
- Desarrollando, implementando y auditando programas de compliance (análisis de riesgos, códigos y políticas, entrenamientos).
- Realizando background checks anticorrupción tanto de individuos como de personas jurídicas.
- Conduciendo due diligence de compliance anticorrupción y brindando asesoramiento en relación con estructuras legales en M&A y otras transacciones relevantes.
- Revisando documentos a través de herramientas específicas de e-discovery.
- Analizando y redactando complejas cláusulas contractuales anticorrupción.
- Conduciendo investigaciones internas corporativas y las acciones judiciales y de remediación relacionadas.
- Evaluando acciones empresariales específicas bajo las regulaciones anticorrupción aplicables (regalos a funcionarios públicos, pagos de facilitación, contribuciones a campañas políticas, donaciones, contratos con el Estado).
- Asesorando sobre las complejas interacciones entre las regulaciones anticorrupción locales y las leyes extranjeras relevantes tales como la FCPA de Estados Unidos, la Bribery Act de Reino Unido, y la ley anticorrupción brasileña N° 12.846.
- Asesorando en investigaciones conducidas por las autoridades.
- Diseñando e implementando estrategias legales abarcativas en casos relacionados con corrupción ante las autoridades regulatorias y los tribunales.
- Analizando cuestiones éticas que podrían afectar la reputación.
- Manejando situaciones de crisis.
- Rastreando y recuperando activos.
- Asesorando sobre cuestionarios de due diligence.
Asesoramos tanto en casos locales como en casos cross-border, y tenemos gran experiencia en la interacción entre las regulaciones anticorrupción locales y extranjeras, así como en trabajar conjuntamente con abogados extranjeros, expertos en IT forensics, contadores expertos en forensics, y consultores en relaciones públicas para formar los equipos más adecuados para tratar cada caso.
Los miembros de nuestro equipo están dedicados a esta práctica a tiempo completo y son líderes en su área de práctica a nivel regional.
Nuestro equipo está formado por expertos que han trabajado y obtenido Másters en Derecho (LL.M.) en el extranjero, han ocupado cargos jerárquicos de compliance dentro de empresas, son pioneros en la enseñanza de cursos de compliance en las escuelas de derecho y son admitidos a ejercer como abogados en el extranjero.
Nuestros expertos son oradores frecuentes en conferencias internacionales, certificaciones y cursos universitarios de compliance, y participan en las más destacadas publicaciones tanto en la Argentina como en el extranjero.
Nuestro equipo trabaja en conjunto con expertos de otras áreas del Estudio, para tratar eficientemente las múltiples consecuencias legales que surgen en casos de compliance a nivel penal, administrativo, regulatorio, contractual, laboral, impositivo, aduanero, societario, de privacidad de datos, de gobierno corporativo, de mercado de capitales, de seguros, de defensa de la competencia, y otras cuestiones legales relevantes en casos de corrupción, sobornos, lavado de activos, fraude, conflictos de interés, contrataciones con el Estado y otros.
Ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento sofisticado, comprensivo, efectivo y que se ajusta a sus necesidades, sustentado en más de una década de experiencia en esta práctica y en el servicio completo que brinda nuestro estudio.
Marval International Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations - Conocé las distintas ediciones: