La UIF ordena un Requerimiento de Información a las entidades cambiarias
La medida busca garantizar la trazabilidad, transparencia y supervisión de la operatoria del sector.
El 8 de septiembre de 2023, la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución n.° 174/2023, que establece un requerimiento de información a las entidades cambiarias que accedan al sistema de negociación electrónica “SIOPEL” del Mercado Abierto Electrónico SA. La medida surge como consecuencia de las deficiencias detectadas en los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), en el marco de los procedimientos de supervisión de este organismo.
La información que requiere la UIF se centra, principalmente, en las operaciones cursadas durante el período septiembre 2022-agosto 2023. Además, también se deberá informar los datos identificatorios del sujeto obligado; sus accionistas, y del oficial de cumplimiento, entre otras cuestiones.
Finalmente, este requerimiento deberá remitirse ante la UIF antes del 6 de octubre de 2023, a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).
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